东方电子股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司治理机制，提升自主创新能力，激发创新活力，
建设专业尽责、规范高效的董事会，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》《公司章程》《公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本
议事规则。
第二条 科技创新委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司科技
创新工作，为董事会科技创新相关重大决策提供建议和支撑，提高董事会科学决
策水平。
第二章 人员组成
第三条 科技创新委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 科技创新委员会设主任委员（召集人）一名，由具有专业技术背景
的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第五条 科技创新委员会任期与董事会一致。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人
数。
第六条 公司证券部为科技创新委员会日常办事机构，负责日常工作联络和
会议组织等工作。
第三章 职责权限
第七条 科技创新委员会的主要职责权限：
（一）负责公司科技创新领域重大工作的宏观谋划、统筹领导、组织协调；
（二）负责对国家科技创新的政策、战略和规划进行研究，并向公司有关
部门提出专业性的建议和意见；
（三）负责对公司相关重大决策提供建议和支撑；
（四）负责推动公司科技创新的战略合作、促进科技成果转化、培育科技
创新人才等重要工作；
（五）公司董事会授予的其他事宜。
第八条 科技创新委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 科技创新委员会下设专项工作小组，工作小组成员无需是科技创新
委员会委员，可根据实际工作临时组成，主要负责做好科技创新委员会决策的前
期准备工作，提供有关方面的资料，落实和推进各项具体工作，并向委员会汇报
各专项议题的目标达成情况和风险管控状态。
第十条 科技创新委员会会议，对工作组提供的资料进行评议，并将相关书
面决议材料呈报董事会讨论。
第五章 议事规则
第十一条 科技创新委员会会议分为定期会议和临时会议，临时会议由科技
创新委员会委员提议召开。会议召开前 2 天须通知全体委员，会议由主任委员主
持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 科技创新委员会会议应由两名及以上成员提议，或者召集人认为
有必要时，可以召开临时会议。科技创新委员会会议须有三分之二以上成员出席
方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经两名委员通过。
第十三条 科技创新委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议
可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 工作组成员可列席科技创新委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，科技创新委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十六条 科技创新委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条 科技创新委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 科技创新委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附 则
第二十条 本议事规则自董事会决议通过之日起实施。
第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十二条 本议事规则解释权归属公司董事会。
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