关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2023-031
上海汉钟精机股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第十二
次会议决定于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具
体事项通知如下：
一、会议召开基本情况
公司董事会
本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司
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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系
统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表
决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）截止至 2023 年 11 月 21 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，
见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案及提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可以
编码
投票
累积投票提案
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
非累积投票提案
(二)特别提示
届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请见公司 2023 年 10 月 28 日在指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中。
交公司股东大会审议表决。
大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
（1）公司的董事、监事、高级管理人员。
（2）单独或者合计持有公司 5%以上的股东。
三、出席现场会议的登记方式
（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份
证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、
法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及
证券账户卡办理登记手续；
（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股
东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。
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（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2023 年 11 月 27 日下午
上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司证券室
电话：021-57350280 转 1005 或 1131
传真：021-57351127
邮编：201501
联系人：邱玉英、吴兰
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
手续。
响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十七日
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
附件一
参加网络投票的具体流程
一、采用交易系统投票的投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
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股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
间。
身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 11 月 28 日召开的
上海汉钟精机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本
人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表
决。
委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：____________________________________
（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________
（4）委托人持股数：____________________________________
（1）受托人姓名：____________________________________
（2）受托人身份证号码：____________________________________
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
累积投票提案
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非累积投票提案
说明：
对”栏内相应地方填上“?”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“?”。对累积
投票议案则填写选举票数。
委托人签名：_________________
（法人股东加盖公章）
委托日期：_______年___月___日
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