证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2023-057
创新医疗管理股份有限公司
第六届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2023 年
会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集
并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议召开符合
《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。
（二）同意提名黄韬先生、陈文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年。陈珞珈独立董事、余景选独立董事任期已满六年。
公司董事会提名黄韬先生、陈文强先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简
历附后)，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。黄韬先生、陈文强先生均已按照证监会、深圳证券交易所的相关规定
取得独立董事资格证书，拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会审议。公司本次补选独立董事采用累积投票制。
陈珞珈独立董事、余景选独立董事的离任将在公司股东大会选举产生新的独
立董事后生效。在此之前，两位独立董事将按照相关法律法规和公司《章程》的
规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会对两位
独立董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
（三）同意公司于 2023 年 11 月 16 日（星期四）14：00 召开 2023 年第三
次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
具体内容详见公司2023年10月28日《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
立意见》；
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
附：独立董事候选人简历
附件：
独立董事候选人简历：
黄韬：男，中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权。法学博士，毕业
于北京大学法学院。2010 年 7 月至 2018 年 8 月任职于上海交通大学，曾任上海
交通大学凯原法学院副教授、博士生导师。2018 年 8 月至今任浙江大学光华法
学院研究员、博士生导师。目前兼任浙江省法学会金融法研究会秘书长以及浙江
日发精机股份有限公司独立董事等职务。
黄韬未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人
民共和国公司法》规定禁止任职独立董事的情形，最近三十六个月内未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；
亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形；黄韬不属于“失信
被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易
所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
陈文强：男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权。企业管理博士，
毕业于浙江大学管理学院。2017 年至今任浙江财经大学会计学院副教授，2022
年至今任 MPAcc 中心主任。目前兼任宁波联合集团股份有限公司独立董事职务。
陈文强未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持股
人民共和国公司法》规定禁止任职独立董事的情形，最近三十六个月内未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；
亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为独立董事的情形；陈文强不属于“失
信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交
易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的独立董事任职资格。
首页
微信公众号
证券之星APP
