证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-36
北京京西文化旅游股份有限公司
关于调整公司战略发展委员会、审计委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员》的议案，公司董事会对
第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员进行调整，现将具体情
况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董
事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理
人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司
董事、副总裁、董事会秘书晏晶女士不再担任第八届董事会审计委员会
委员职务。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实
施细则》等相关规定，公司董事会选举李雳先生担任审计委员会委员。
同时，鉴于原战略发展委员会委员薛莉女士已离任，根据《北京京西文
化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司董
事会选举晏晶女士为战略发展委员会委员。具体调整情况如下：
本次调整前：
（1）战略发展委员会
主任委员：李雳
委员：严雪峰、郭庆胜、吴长波、薛莉（已离任）
（2）审计委员会
主任委员：吴长波
委员：晏晶、刘杰
本次调整后：
（1）战略发展委员会
主任委员：李雳
委员：严雪峰、郭庆胜、吴长波、晏晶
（2）审计委员会
主任委员：吴长波
委员：李雳、刘杰
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其他专门委员会委员保持
不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规
定执行。
二、备查文件
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十五日
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