证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2023-041
北京交大思诺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董
事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
表决方式进行(其中董事向东以通讯表决方式参加会议)。
席了本次董事会。
律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊载于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告
编号：2023-043）。
表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
《北京交大思诺科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
。
特此公告。
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