证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-033
安记食品股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由董事长林肖芳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响
正常生产经营、资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币 16,000 万元的
公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行
单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权董事长具体
批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-033
为了满足公司实际业务发展需要，适应各地监管要求，优化公司战略布局，
公司拟分别在上海、厦门、广州等地设立分公司，并授权公司经营管理层负责办
理上述分公司的设立登记事宜。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为满足公司生产经营和业务发展需要，安记食品股份有限公司拟以信用形式
向兴业银行、招商银行、农业银行等银行申请总额不超过人民币 0.7 亿元的综合
授信额度，子公司永春味安食品有限公司拟以信用形式向兴业银行、招商银行等
银行申请总额不超过人民币 0.9 亿元的综合授信额度，其中：兴业银行股份有限
公司晋江支行 0.6 亿元、招商银行股份有限公司泉州分行 0.3 亿元。以上综合授
信合计为 1.6 亿元，授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银
行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。
为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各
金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司签署相关协议，授权有效期为本
次董事会审议通过之日起三年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
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