证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-106
广东金马游乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日以
现场会议方式召开第四届董事会第二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，
会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及其他相关法律法规及规范性文件要求，
结合公司经营情况，董事会编制了公司《2023 年第三季度报告》，真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年第三季度报告》未经审计。
《2023 年第三季度报告》详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月二十五日
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