证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-038
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九届董事会第三次会议通知于2023年10月13日以电子邮件等方式发送至全体董
事。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司第九届董事会研究决定，聘任刘芳女士任公司可持续发展总监，任期与
本届董事会任期一致。（简历附后）
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
附件：
北京中科三环高技术股份有限公司
高级管理人员简历
刘芳女士：1979 年 11 月出生，工学硕士，理学硕士，高级工程师，高级人力
资源管理师。现任本公司可持续发展委员会常务执行副主任、人力资源部常务副总
经理。曾任本公司人力资源部副总经理、办公室副主任、研究院研发人员、北京三
环控股有限公司总裁助理、组织人事部、资产管理部总经理等职。
刘芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系；目前没有持有本公司股份；不存在不得提名为高
级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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