证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-060
浙江华策影视股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司
全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长赵依芳女士主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2023 年第三季度
报告》的议案。
经审议，与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各
方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2023
年第三季度报告》并对外报出。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。
为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开
展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意公司以自有资金开展外汇套期保值业
务累计总额不超过等值人民币 2 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《浙江华
策影视股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-063）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《外汇套期保值业务管
理制度》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
有关法律法规及规范性文件，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
