证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2023-042
江西百胜智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于2023年10月23日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼
会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年10月17日以邮件方式送达全
体董事。
本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体
监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
根据《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2023
年第三季度报告》，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用
用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币
安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，现金管理额度使用
期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，
公司拟对相关制度进行修订。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。
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表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。表决通过。
上述第3.01至3.04项、3.12至3.15项尚需提交公司2023年第二次临时股东大
会审议，议案3.01至3.03项需以特别决议方式进行审议，经公司股东大会审议通
过后生效执行，原相关制度停止执行。公司董事会提请股东大会审议批准后授权
公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章
程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终登记核准为准。
上述制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
制度。
为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东
利益，公司依据中国证监会的相关规定，制定《会计师事务所选聘制度》。
审计委 员会 发表 了同意 的审 查意 见， 具体 内容详 见公 司在 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司拟于2023
年11月13日下午14：00召开公司2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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