证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2023-055
启迪设计集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
于2023年10月24日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年10月13
日以专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、
召开符合《公司法》、
《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席赵宏康
先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：
监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工
作的丰富经验和能力素养。拥有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，
能够满足公司相关审计工作要求，公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合
有关法律、法规规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意聘任立信会计师事务所为公司 2023
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司监事会
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