杭州大地海洋环保股份有限公司
证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-053
杭州大地海洋环保股份有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
发布的（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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选人提名的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于 2023 年
伟忠先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司提名委员会对上述被提名人任职资格进行了审查，并形成明确的审查
意见，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
人提名的议案》
杭州大地海洋环保股份有限公司
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于 2023
年 10 月 17 日届满。经董事会提名委员会资格审核，公司股东唐伟忠先生现提
名池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司提名委员会对上述被提名人任职资格进行了审查，并形成明确的审查
意见，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-056）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能
提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
杭州大地海洋环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，
公司拟对部分公司治理制度进行修订。
出席会议的董事对以下制度进行了逐项表决，表决结果如下：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
制度具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相应制度全文。
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子议案 5.01、5.02、5.03、5.08、5.09、5.10 尚需提交公司股东大会审议。
经审核，董事会同意定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股
东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-055）。
三、备查文件
意见》；
特此公告。
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