证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2023-080
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《内蒙古骑士乳业集团股份
有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
独立董事张振华、李华峰因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》
（公告编
号：2023-082）。
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
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