证券代码:300888 证券简称:稳健医疗 公告编号:2023-044
稳健医疗用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 10 月 23 日(星期一)以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人,实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持,公司监事及
高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年
第三季度报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的情况下,同意公司使用总额度不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管
理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,
资金可滚动使用,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。公
司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低且投资期限
最长不超过 12 个月的保本型投资产品(包括但不限于人民币结构性存款、大额
存单、定期存款、通知存款、银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等安
全性高的理财产品)。
公司监事会及独立董事已对本议案表示同意,保荐机构出具了无异议的核查
意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日