潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-050
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2023年
第二次临时股东大会定于2023年11月14日（星期二）在公司召开，现将本次股东
大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023年11月14日下午14:30
（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年11月14日上午9:15至2023年11月14
日下午15:00期间的任意时间。
会议室
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
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(1)截止2023年11月7日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表
决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托
书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
非累积投票议案
《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》
《关于增资BVI子公司用于实施中国南海北部湾涠洲
区块的议案》
上述议案已经过本公司第五届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对此
发表了独立意见，内容详见刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司
的《第五届董事会第十一次会议决议公告》等文件。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
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份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2023年11月10日17:00 前传至公司
证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司
证券部收，邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（1） 议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票
非累积投票议案
《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》
《关于增资BVI子公司用于实施中国南海北部湾涠洲
区块的议案》
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的
议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。
（2） 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（1）投票时间：2023年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2） 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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（1）互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月14日日9:15至15:00
的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84922368-6001
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
邮政编码：100107
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、单独计票提示
本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上
市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
七、备查文件
特此公告。
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附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司
附件一：
潜能恒信能源技术股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
潜能恒信能源技术股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席 2023 年 11 月
使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股委
托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 项目可以
投票
非累积投票议案
《关于增资BVI子公司用于实施中国南海北部湾涠洲区块
的议案》
如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□ 可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2023 年 月 日
注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
有效期直至本次股东大会召开结束。
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