潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-044
潜能恒信能源技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 10 月 23 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式
相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2023 年 10 月
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况
和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议
案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司全资子公司智慧石油（克拉
玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”） 向昆仑银行股份有限
公司克拉玛依分行申请不超过 28,000 万元人民币的综合授信额度(包括流动资
金借款、银行承兑汇票和保函等)，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依
以准噶尔盆地九 1-九 5 项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公
司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过 28,000 万元人民
币，授权期限 2 年，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办
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理相关手续。
独立董事对此发表了独立意见、《潜能恒信能源技术股份有限公司关于全资
子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站-巨潮资讯网。
三、审议通过《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
为了更好的履行准噶尔盆地九1-九5区块石油合同，进一步满足准噶尔盆地
九1-九5区块日常经营发展的资金需求，同意公司向智慧石油投资有限公司（以
下简称“智慧石油”）新增总额不超过2,000万美元的担保额度，担保总额由原
不超过7,000万美元增加至不超过9,000万美元。本次被担保人智慧石油为公司全
资公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，不会损害上市公司及
全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见、《潜能恒信能源技术股份有限公司关于增加
对海外全资公司担保额度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨
潮资讯网。
四、审议通过《关于增资BVI子公司用于实施南海北部湾涠洲区块的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
根据南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块合同区的项目进度及资金需
求安排，同意公司通过 BVI 子公司金司南能源有限公司向其全资子公司智慧石油
增资 5,500 万美元，用于合同区勘探开发项目开展，投资总额由原 9,000 万美元
增加至 14,500 万美元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见、《潜能恒信能源技术股份有限公司关于增资
BVI 子公司用于实施南海北部湾涠洲 10-3 西油田暨 22/04 区块的公告》详见中
国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
五、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
潜能恒信能源技术股份有限公司
公司董事会提议于2023年11月14日（星期二）下午14：30在公司大会议室召
开2023年度第二次临时股东大会。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的
公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
特此公告。
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