安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为安徽宏宇五
洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董
事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第二届董事会已经任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定，
经过公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职资格审查，公司董事会提
名委员会推荐，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候
选人。
我们认为：公司董事会提名的第三届董事会董事候选人任职资格符合法律
法规和公司制度的规定，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情
形。公司第三届董事会董事候选人熟悉履行董事职责相关的法律法规、具备与
岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。本次提名
董事会董事候选人程序符合法律法规和公司制度的规定。
我们一致同意本次公司董事会换届选举事项，并同意将该事项提交公司股
东大会审议。
二、关于部分募集资金投资项目延期实施的独立意见
公司本次部分募集资金投资项目“一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建
项目”、“技术研发中心建设项目”延期实施是公司基于运营发展的实际需求和
募集资金投资项目进展情况，并参考外部行业环境等因素做出的审慎决策，符
合公司募集资金投资项目建设的实际情况，未改变募集资金的用途和项目实施
的内容。
我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期实施不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。相关事项的审议程序符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等的有关
规定。
因此，我们作为公司独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期实
施。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事
顾 光 李玉文 王清刚
二○二三年十月二十三日
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