博亚精工: 第五届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2023-10-24 00:00:00
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证券代码:300971      证券简称:博亚精工           公告编号:2023-063
              襄阳博亚精工装备股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次
会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、邮件的形式发出会议通知,于 2023 年 10 月
出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律
法规的规定。
  会议由董事长李文喜主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下
决议:
  一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
  董事会认为:公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
  表决结果: 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  二、备查文件
      特此公告。
                             襄阳博亚精工装备股份有限公司
                                    董事会

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