美瑞新材: 第三届董事会第十一次会议决议公告

证券之星 2023-10-24 00:00:00
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     证券代码:300848           证券简称:美瑞新材                公告编号:2023-059
                        美瑞新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于 2023 年
邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
    会议由董事长王仁鸿先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开
和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
   二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议,形成决议如下:
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度
报告》。
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
    特此公告。
                                                      美瑞新材料股份有限公司
                                                                     董事会
美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com
                            第 1 页 共 1 页

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