证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-055
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
三次会议于 2023 年 10 月 23 日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5
号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 17
日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关
的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持，应出席本次会议的董
事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决
通过以下议案：
一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证
券交易所的规定，编制公司《2023 年第三季度报告》。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《2023 年第三季度报告》
。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
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