证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2023-038
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议的通知于 2023 年 10 月 10 日以邮件等方式送达，会议于 2023 年 10
月 20 日下午 14:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏
州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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