证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2023-016
上海维科精密模塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次
会议于 2023 年 10 月 20 日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过口头或邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
会议由董事长 TAN YAN LAI 主持,监事、高管列席。本次会议召开、表决
程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司《2023 年第三季度报告》后,一致认为:公司
《2023 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023
年第三季度报告》
。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
上海维科精密模塑股份有限公司
董事会