证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2023-029
森赫电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于
并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事
审议，同意选举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日
起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于选举副董事长及变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书
职务，经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任
王香杰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
选举副董事长及变更董事会秘书的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
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