证券代码:001219 证券简称:青岛食品 公告编号:2023-043
青岛食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以通
讯方式发出,会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议的通知和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:
选举苏青林先生为第十届董事会董事长(暨法定代表人),自本次董事会审
议通过之日起至第十届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长及
调整董事会各专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-044)。
议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(1)选举苏青林先生为战略委员会主任及委员,自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满为止。
(2)选举苏青林先生为审计委员会委员,自本次董事会审议通过之日起至
第十届董事会届满为止。
(3)选举苏青林先生为薪酬与考核委员会委员,自本次董事会审议通过之
日起至第十届董事会届满为止。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举董事长及
调整董事会各专门委员会委员的公告》(公告编号:2023-044)。
议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会