证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-069
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记
载 、 误 导性 陈述或 重大遗 漏。
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2023年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第十六次会议审
议通过，决定召开本次股东大会）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2023年10月30日下午15:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的时间为2023年10月30日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人
出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年10月25日。
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（八）召开地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提 案编码 提 案名称 该 列 打 勾 的栏目
可 以投票
非累积投票提案
上述议案1、2已经公司第二届董事会第十六次会议通过，议案3以经公司第
二届监事会第十二次会议通过。具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委
员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、
持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登
记；原则上不接受电话登记；
（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出
示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）现场会议事项
联系人：周荀洁
地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司证券事务部邮政编码：
电子邮箱：190473221@qq.com或qqj@jsyddq.cn
电话：0523－88857775
到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
六 、 备 查文 件
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
附 件 1：
一、网络投票的程序
“扬电投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或 “ 本 所 投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附 件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席
江苏扬电科技股份有限公司2023年10月30日召开的2023年第三次临时股东大会，
代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使 投票，如没有做
出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于为控股子公司提供担保及财务资助
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日 至 年 月 日。
注：
“ 反对” 栏内打“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“ 弃权” 栏内打“√”。对于累
计投票的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写表决的票数（股份数）。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人身份证号码： 委托人签字（盖章）：
受托人签字（盖章）：
年 月 日
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