证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－072
广州市浪奇实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日在
公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。公司
意豁免会议通知时间要求。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人（其
中董事磨莉以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，经与会董事共同推举，
本次会议由郑坚雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董
事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
；
（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
（1）选举产生公司董事长为郑坚雄先生；（表决结果为 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。）
（2）选举产生公司副董事长为黄志华先生；（表决结果为 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）
（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
（1）战略委员会由董事郑坚雄先生、黄志华先生和独立董事吴振强先生共
三人组成，由郑坚雄先生担任召集人。
（2）审计委员会由董事磨莉女士和独立董事邢良文先生、邢益强先生共三
人组成，由独立董事邢良文先生担任召集人。
（3）提名委员会由董事郑坚雄先生和独立董事邢益强先生、邢良文先生共
三人组成，由独立董事邢益强先生担任召集人。
（4）薪酬与考核委员会由董事郑坚雄先生、独立董事吴振强先生、邢益强
先生共三人组成，由独立董事吴振强先生担任召集人。
意，0 票反对，0 票弃权。）
（1）续聘黄志华先生为总经理；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃
权。）
（2）续聘程默先生为副总经理兼董事会秘书、总法律顾问；（表决结果为
（3）续聘李艳媚女士为财务负责人兼财务总监；（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。）
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
续聘刘垚先生为证券事务代表。
三、备查文件
见。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十日
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