青岛食品股份有限公司
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，我们作为
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事长仲明
先生辞职事项发表独立意见：
经核查，仲明先生因达到法定退休年龄，现申请辞去公司法定代表人、董事
长、董事、战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等
职务,同时辞去各子公司的现任职务，其辞职原因与实际情况一致。仲明先生的
辞职程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，程序合法有效，辞职报告自
送达公司董事会之日起生效，其辞职后将担任公司的顾问。为保证公司经营决策
顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事孙明铭先生代行董事长职责
开展工作，直至董事会选举产生新任董事长。我们认为，仲明先生的辞职不会对
公司正常的生产经营产生影响。公司将按照相关规定，尽快完成选聘 董 事 长、
董事及调整董事会专门委员会委员等相关工作。
因此，我们同意仲明先生辞去公司董事长职务。
独立董事：管建明 张平华 解万翠
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