证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-113
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 116,509,943 股。
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日。
一、本次限售股上市类型
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “佳力图”）本
次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行核准情况
《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监
。核准公司非公开发行不超过 65,073,384 股新股，发生转
许可【2022】676 号）
增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；拟
向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。根据《南京佳力图机房环
境技术股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》，“若公司在
本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，本次发行股票数量的上限将作相应调整。本次非公开发行 A
股股票的发行数量调整为不超过 91,102,737 股。具体内容详见公司于 2022 年 7
月 15 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关
于 2021 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量的公告》
（公告编号：
（二）非公开发行股份登记情况
公司于 2023 年 3 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中登上海分公司”）办理完毕股份登记托管手续。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 30 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露
的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-035）。
（三）锁定期安排
本次非公开发行新增股份的限售期为 6 个月，在其限售期满的次一交易日可在
上海证券交易所上市交易。现限售期即将届满，该部分限售股共计 116,509,943
股（含 2022 年度权益分派资本公积金转增后股份），预计将于 2023 年 9 月 28 日
起上市流通。具体情况如下：
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 预计上市流通时间
江苏瑞华投资管理有限公司-
基金
序号 发行对象 锁定期 获配股数（股） 预计上市流通时间
华泰资产管理有限公司-华泰
优逸五号混合型养老金产品
南京瑞森投资管理合伙企业
（有限合伙）
合计 116,509,943 -
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行股票完成后，总股本为 386,973,152 股，其中有限售条件
流通股为 83,221,388 股，无限售条件流通股为 303,751,764 股。
公司公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29
“佳力转债”在 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 9 月 21 日期间累计转股 8,177
日。
股（不含转股后因权益分派形成的新增股份数量），公司总股本累计增加 8,177 股，
均为无限售条件流通股。
公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以资本公积金转增股本，每
限售条件流通股 33,288,555 股，无限售条件流通股 121,502,940 股）。
截至 2023 年 9 月 21 日，公司股份总数为 541,772,824 股，其中有限售条件
流通股为 116,509,943 股，无限售条件流通股为 425,262,881 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
非公开发行股票发行对象关于所认购股份限售的承诺：
自公司本次非公开发行的 A 股股票上市之日起 6 个月内，不转让本公司/本人
所认购的上述股份。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，
不存在违反相关承诺的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佳力图本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通
时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公
开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准
确、完整。
保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 116,509,943 股；
（二）本次上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日；
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股
序 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
股东名称 占公司总股
号 数量（股） 数量（股） 数量（股）
本比例（%）
江苏瑞华投资管理有限公司-
基金
华泰资产管理有限公司-华泰
优逸五号混合型养老金产品
南京瑞森投资管理合伙企业
（有限合伙）
合计 116,509,943 21.51 116,509,943 0
注：因公司尚处于可转债转股期间，“持有限售股占公司总股本比例（%）”按照中登上海
分公司出具的公司 2023 年 9 月 21 日总股本 541,772,824 股计算，若出现比例合计与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
六、股本变动结构表
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 116,509,943 -116,509,943 0
无限售条件的流通股 425,262,881 116,509,943 541,772,824
股份合计 541,772,824 0 541,772,824
注：因公司尚处于可转债转股期间，本次变动前的股本数为中登上海分公司出具的公司
七、上网公告文件
中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公
开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
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