苏州欧圣电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》
的有关规定，我们作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届
董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
经审查，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公
司年度审计要求，符合《证券法》等相关法律法规的规定。公司拟续聘会计师事
务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
我们一致同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，并同意将该事项提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
二、
《关于马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整
的议案》的独立意见
公司马来西亚项目增加共同实施主体、实施内容调整及投资金额调整等相关
事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，有利于促进该募投项目更好地实施，不会对公司正常生产经营
活动产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司马来西亚项目新设并增加共同实施主体、实施内容
调整及投资金额调整等相关事项，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东
大会审议。
三、《关于为马来西亚项目新增银行贷款提供担保的议案》的独立意见
本次被担保的对象欧圣智能科技有限公司为公司控股的全资孙公司，公司对
其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对该孙公司提
供担保，有利于满足欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目后续生产
经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。公司董事会
对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述担保事项，并同意将
该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、
《关于苏州欧圣电气股份有限公司增资欧圣工业集团有限公司并新建仓
库、车间及注塑、装配生产线项目的议案》的独立意见
本次公司向全资子公司欧圣工业集团有限公司增资约 6500 万美元并新建仓
库、车间及注塑、装配生产线项目，系根据公司实际生产经营情况和未来发展规
划决定的，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益特别
是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，决策程序合法有效。
因此，我们一致同意公司向欧圣工业集团有限公司增资并新建仓库、车间及
注塑、装配生产线项目，并同意将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
苏州欧圣电气股份有限公司独立董事：俞子辰、李远扬、蒋关义
（本页无正文，为苏州欧圣电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
俞子辰 李远扬 蒋关义
时间：2023 年 9 月 21 日
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