川投能源: 四川川投能源股份有限公司十一届二十一次董事会决议公告_股票频道

股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2023-070 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
十一届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十一届二十一次董事会会议通知于
年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际
参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于川投（攀
枝花）新能源开发有限公司容县一期分布式光伏项目第一批工程投
资决策的提案报告》
；
会议审议通过了由川投（攀枝花）新能源开发有限公司参股的
容县益攀新能源有限公司作为投资主体投资建设容县一期分布式光
伏项目第一批工程，项目总投资控制在 669.9416 万元以内；会议审
议通过了向川投（攀枝花）新能源开发有限公司注入资本金 300 万
元用于向益攀公司增资。
本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：
经认真审阅该提案报告，在全面了解、充分讨论的基础上，基
于独立、客观判断的原则，我们认为：
该投资项目符合川投能源总体发展战略，项目投产后将对后续
项目推进起到积极示范作用，有利于推动所属公司攀新能源公司发
展，未损害广大股东的利益。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会

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