证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2023-022
宏 达高科控股股份有限公司
第 七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 6 日以电话
和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十九次会议的通知》。
讯方式召开了第七届董事会第十九次会议。
本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定
经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
行对外投资暨关联交易的议 案 》。
审 议 该 议 案 时 ，因 公司董事长沈国甫先生，副董事长沈珺先生分别担任交易
对手方宏达控股集团有限公司的董事长和总经理，故关 联 董 事 沈 国 甫 先 生、沈珺
先生回避该事项表决。
本次董事会同意以 0 元 购 买 关 联 方 宏达 控 股集 团 有限 公 司认 缴 且未实际出
（ 以 下简 称“嘉 兴 迪鑫 ”）的 5100
资 的 嘉 兴 迪 鑫 创 业 投 资 合伙 企 业（ 有 限合 伙 ）
万 元 人 民 币（ 下 同 ）有 限 合 伙人 份 额。之 后 公司 将 就该 部 分 5100 万 元认购份
额 进 行 实 际 出 资 。嘉 兴 迪 鑫 是 专 为完 成 此 次对 外 投 资设 立 的 单一 目 的基金，
拟 以 不 超 过 人 民 币 20,000 万 元，向 独 立第 三 方购 买 国内 某 家车 规 级半导体行
业 头 部 企 业 的 部 分 股 权。具体情况详见同日披露于证券时报和巨潮资讯网的《关
于公司进行对外投资暨关联交易的公告》。
备 查 文 件 ： 公 司第 七 届 董事 会 第十 九 次会 议决议 。
特此公告。
宏 达 高 科 控 股 股 份 有 限 公司 董 事会
二 〇 二三 年九 月十 二 日
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