证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2023-070
北京必创科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议决议，公司将召开2023年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十次会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
件和《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日下午 14:00
（2）网络投票：2023 年 9 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2023 年 9 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2023 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表
决权。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自
出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出
席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
会非职工代表监事候选人的议案
选举陶克非为公司第四届监事会非职工代表
监事
选举傅亚静为公司第四届监事会非职工代表
监事
非累积投票提案
届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的意见。具体内
容详见2023年9月11日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告或文件。
独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。非独立董事应选人数6人，独立董事
应选人数3人，非职工代表监事应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决；上述议案4为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。
独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%，不包含公司董事、监事、高级管
理人员)。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托
代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托
书、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业
执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股
东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须于2023年9月22日下午17:00前送达至公司；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见“附件一”。
五、其它事项：
联系人：胡丹、刘晓静
联系电话：010-82783640
联系传真：010-82784200
联系邮箱：tzzgx@beetech.cn
联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼六层公司证券事务部
邮政编码：100085
七、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 9 月 27 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
北京必创科技股份有限公司
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会。本人/单位授权_____________（先生/女士）
对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举
应选人数（6）
人
董事候选人的议案》
选举代啸宁为公司第四届董
事会非独立董事
选举唐智斌为公司第四届董
事会非独立董事
选举徐锋为公司第四届董事
会非独立董事
选举丁良成为公司第四届董
事会非独立董事
选举姜明杰为公司第四届董
事会非独立董事
选举何政达为公司第四届董
事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举
应选人数（3）
人
事候选人的议案》
选举余华兵为公司第四届董
事会独立董事
选举崔启龙为公司第四届董
事会独立董事
选举范晋生为公司第四届董
事会独立董事
《关于公司监事会换届选举
应选人数（2）
人
代表监事候选人的议案》
选举陶克非为公司第四届监
事会非职工代表监事
选举傅亚静为公司第四届监
事会非职工代表监事
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名： 年 月 日
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
数；对于非累积投票提案，请在“同意”、
“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
每项均为单选，多选无效；
附件三：
北京必创科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证
号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量 股
是否委托他人参 联系人
加会议
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次
股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
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