证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-044
品渥食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知已于 2023 年 9 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事列席了本次会议。
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：
同意选举王牧先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。董事会选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）审计委员会成员：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、胡凯程先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）提名委员会成员：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、徐新建先生
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）薪酬与考核委员会成员：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、马颖女
士
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
鉴于公司董事会已完成换届，同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期
三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（1）聘任王牧先生为公司总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬
水平，同意在公司担任具体职务的高级管理人员根据其担任的公司经营管理职务
及岗位职能领取薪酬。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：非独立董事王牧先生、朱国辉先生、吴鸣鹂女士因利益冲突回避
表决。赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。
三、备查文件
的独立意见。
特此公告。
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