证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-064
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第二次临
时股东大会。并已于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号：2023-063）。现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
东大会。
通过，董事会决定召开本次股东大会。
法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可
以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表
决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公司大会议室一。
二、本次会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
以上议案由股东大会以普通决议通过，即需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者（除
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露。
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会
议审议通过，上述提案提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见
第十五次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。
三、现场会议登记办法
杰恩设计证券部办公室
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件 2）、
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
(式样详见附件 2)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（登记时间以收到信函
或电子邮件时间为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件
样）。
联系人：吕成业
电话：0755-83415156
邮箱：ir@jaid.cn
邮政编码：518057
通讯地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 层杰
恩设计证券部办公室。
前半小时到达会议地点签到入场。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
董事会
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
附件 3、参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
本人/本公司作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司股东，兹委托
先生/女士代为出席于 2023 年 9 月 13 日召开的深圳市杰恩创意设计股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
备注 表决意见
提案 该列打勾的 赞成 反对 弃权
提案名称
编码 栏目可以投
票
总提案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于上市公司资质分立到全资子
公司的议案》
说明：
应栏中划“√”做出投票指示，多打或不打视为弃权。。
己的意愿进行表决。
加盖公章。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股性质：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
自然人股东/法人股东姓名：
身份证号码/统一社会信用代码：
股东股票账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员姓名
受托人
受托人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证参会股东登记表上表明发言意向及要
点的股东均能在本次股东大会上发言。
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