证券代码:000609 证券简称:中迪投资 公告编号:2023-95
北京中迪投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
二、会议召开和出席的情况
(一)会议召开情况
现场、远程会议时间:2023 年 9 月 6 日下午 14:00。
网络投票时间:2023 年 9 月 6 日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
(2)通过深圳证券交易所互联网投票时间
司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
占公司有表决权的股份总额的 0.86%。其中出席现场、远程会议的股东及股东代
理人共 2 名,代表股份 588,100 股,占公司有表决权的股份总额的 0.20%;通过
网络投票的股东 9 名(包含参加远程会议但通过网络投票系统进行投票的股东),
代表股份 2,579,896 股,占公司有表决权的股份总额的 0.86%。
议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场结合网络投票方式进行了投票表决:
审议《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》。
同意 2,454,696 股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的 95.14%;
反对 11,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.44%;
弃权 113,900 股,占出席会议所有股东所持有效表决股份的 4.42%。
其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况:
同意 2,454,696 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 95.14%;
反对 11,400 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.44%;
弃权 113,900 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 4.42%。
关联股东广东润鸿富创科技中心(有限合伙)回避了对本议案的表决。
四、律师出具的法律意见
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《北京中迪投资股份有限公司章
程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会