证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2023-040
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事
会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 30 日上午 11:30 在公司
件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应参会监
事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。
《 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，网址下同），
《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中
国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满
足公司 2023 年度审计工作的要求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们同意公司拟续聘中兴华所为 2023 年度会计师事务所，聘期一年。
《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议
案》
经审核，监事会认为本次公司为全资子公司（含二级全资子公司）申请银行
授信提供担保额度预计的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关要求，有利于保证公司全资子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风
险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因
此同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》同日披露于巨
潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《第五届监事会第二十二次会议决议》
。
特此公告。
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