证券代码：838670 证券简称：恒进感应 公告编号：2023-066
恒进感应科技（十堰）股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838670 恒进感应 2023 年 9 月 11 日
（七）会议地点
恒进感应科技（十堰）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
（二）审议《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn)发布的《关于 2023 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》
（公
告编号：2023-062）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 09:00-11:00
（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 万美坤 电话：0719-8686241 传
真： 0719-8116201 地址：湖北省十堰市普林工业园普林一路 6 号
（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。
（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
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