证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2023-051
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
时股东大会的议案》，同意召开 2023 年第一次临时股东大会。现将相关内容公告
如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9
月 12 日（星期二）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
（1）截止 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
心厅
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事
候选人的议案》
上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见公司同期披露在巨潮资讯网的相关公告。
上述议案均采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》等的相关
要求，公司将就 1、2 议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小
投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附
件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件发送扫描件的方式登记，并仔细填写《参
会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话登记；
（4）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原
件。
本次股东大会现场登记时间为 2023 年 9 月 7 日（星期四）上午 10：00-12:00，
下午 14:00-17:00。采取信函或邮件方式登记的须在 2023 年 9 月 7 日（星期四）
下午 17：00 之前送达到公司。
北门。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
联系人：王悦
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 16 号楼软通动力大厦
电话：010-58749800
邮箱：ISS-IR@isoftstone.com
本次大会预期半天，与会股东所有费用自理；
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会采用累积投票制选举均采用等额选举的方式，各提案组下股东
拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位），股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举
票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票
数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位），股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选
举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证件号： ）代表本人（本
企业/本公司）出席软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会，对会议审议的各项议案行使表决权，并签署相关文件。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案》 （6 人）
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案》 （3 人）
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表 应选人数
监事候选人的议案》 （2 人）
注：
以按照自己的意见表决。
个人委托需本人签字。
委托人姓名/名称：
委托人证件类型： □ 身份证 □ 营业执照
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质及数量：
委托日期：
委托人/法定代表人签名：
委托人盖章（法人股东）：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
受托人签名：
附件三：
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人/
自然人身份证号码/
合伙企业执行事务合
统一社会信用代码
伙人/委派代表姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
附注：
达、邮寄方式到公司。
首页
微信公众号
证券之星APP
