证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-080
漯河利通液压科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事董治国、赵永德因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》
公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<对外投资设立全资子公司>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。
无
本议案无需提交股东大会审议。
第四届董事会第五次会议决议
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