证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2023-044 号
上海数据港股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，
于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 8 日以通
讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于补选战略委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
因公司原董事会战略委员会委员曾犁先生已辞任，为完善公司治理,根据《公
司董事会战略委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、
高级副总裁宋志刚先生（简历详见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员，
任期与第三届董事会一致。
二、《关于补选审计委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
因公司原董事会审计委员会委员吴浩先生已辞任，为完善公司治理,根据《公
司董事会审计委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、
总裁王信菁女士（简历详见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与
第三届董事会一致。
三、《关于补选提名委员会委员的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权
票 0 票）
因公司原董事会提名委员会委员徐军先生已辞任，为完善公司治理,根据《公
司董事会提名委员会议事规则》规定，经公司第三届董事会推荐，选举公司董事、
总裁王信菁女士（简历详见附件）为公司第三届董事会提名委员会委员，任期与
第三届董事会一致。
四、《关于签订四方协议及开立募集资金账户的议案》（同意票 9 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票）
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海数据港股份有限公司关于开立募集资
金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2023-045 号）。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
附件：
王信菁女士，1977 年生，中国国籍，本科学历，注册会计师、会计师，现
任公司董事、总裁,西藏城市发展投资股份有限公司董事。历任上海北方城市发
展投资有限公司计划财务部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司财务部经
理、财务总监、副总经理，上海北方企业（集团）有限公司总会计师、董事。
王信菁女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股
东不存在关联关系，未持有公司股票。
宋志刚先生，1981 年生，中国国籍，研究生学历，国家注册一级建造师，
现任公司董事、高级副总裁。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工
程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人，上海数据港股份有限公
司工程管理中心总经理、副总裁。
宋志刚先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
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