证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-028
中铁特货物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 19 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7
月 19 日 9:15—9:25，9:30—11：30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 19日 9:15—15:00 的任意时间。
会议室。
《上市公司股东大会规
则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》
（以
下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东代表共 25 人，代表股份 3,720,640,300 股，占上市公司总股份的 83.7144％。
出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份 3,440,000,100 股，占上
市公司总股份的 77.4000％。
络投票的股东共 22 人，代表股份 280,640,200 股，占上市公司总股份的 6.3144％。
人，代表股份 40,640,300 股，占上市公司总股份的 0.9144％。其中现场出席 2
人，代表股份 40,000,100 股，占上市公司总股份的 0.9000％；通过网络投票 21
人，代表股份 640,200 股，占上市公司总股份的 0.0144％。
律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表
决，审议通过了以下决议：
选举李勇先生为公司第二届董事会董事。
总表决结果为：
同意 3,720,082,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 40,082,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 98.6277％；反对 539,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的 0.0440％。
本项议案获得通过。
选举武中凯先生为公司第二届监事会监事。
总表决结果为：
同意 3,720,082,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
其中，中小股东总表决结果为：同意 40,082,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 98.6277％；反对 539,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股东所持股份的 0.0440％。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
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