证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-027
宁波德昌电机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
通知于 2023 年 7 月 14 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 19
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事
法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关
于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
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