证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-071
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议
于 2023 年 7 月 6 日下午 15 时以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知
已于 2023 年 6 月 29 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事
和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召
集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期
员工持股计划第三个锁定期解锁的相关事项的议案》。
因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜
先生、杨志先生对本议案回避表决。
公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第三期解锁，具体解锁比例和
数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人
考核分数（S） S≧85 70≤S＜85 60≤S＜70 S＜60
解锁比例 100% 90% 80% 0%
人数（人） 37 53 84 8
根据考核结果，第三期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的
目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为 182 人，涉及的解锁的股票数
为 3,411,731 股，其中 145 名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计
划份额（对应股票数量 565,880 股），由第二期员工持股计划管理委员会（以下
简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额转让给其他符合本计划
规定条件的参与人。
同时，原参加第二期员工持股计划的部分持有人因解除合同等原因，由管委
会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办
法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共 9 人，由管委会在取消收回后将
该对应的持股计划份额（对应股票数量 173,915 股）转让给其他符合本计划规定
条件的参与人。
上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
的变更，根据公司 2019 年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限
范围内。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月六日
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