证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-36
证券代码:175249 证券简称:20京电01
北京京能电力股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
体董事送达了第七届董事会第二十次会议通知。
二十次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以现场加通讯表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于修订<京能电力信息披露管理制度>的议
案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司信息披露管理制度》
部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股
份有限公司信息披露管理制度》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《关于修订<京能电力重大信息内部报告制度>
的议案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司重大信息内部报告制
度》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股
份有限公司重大信息内部报告制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《关于修订<京能电力内幕知情人管理制度>的
议案》
董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合
公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司内幕知情人管理制度》
部分条款进行处修订。
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股
份有限公司内幕知情人管理制度》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《京能电力 2022 年合规管理报告》
董事会同意公司编制完成的《京能电力 2022 年合规管理报告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十二日
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