证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-033
上海凯众材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第七次会议于 2023
年 6 月 16 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于对外投资成立南通众事成精密模具有限公司的议案
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公司关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告。
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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