威胜信息: 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券之星 2023-06-05 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688100     证券简称:威胜信息   公告编号:2023-033
              威胜信息技术股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  威胜信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第二十二
次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2023年6月2日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于5月24日以通讯方式送达公司
全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持,会议应出席董事9名,
实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事审议表决,形成会议决议如下:
  (一)审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
  董事会同意提名李鸿女士、吉喆先生、王学信先生、李先怀先生、范律先生
和张振华先生为公司非独立董事候选人。第三届董事会任期三年,任期自2023年
第一次临时股东大会审议通过之日起算。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
  (二)审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
  董事会同意提名顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生为公司独立董事候选人。
第三届董事会任期三年,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
  (三)审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等相关制度,公司第三届董事会董事薪酬方案如下:
  独立董事顾清扬先生、杨艳女士、黄守道先生年度津贴标准为15万元整(含
税)/年。
  公司董事李鸿、吉喆、王学信、李先怀、范律、张振华根据其在公司担任的
具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再额外领取董
事薪酬。
  本议案涉及新一届董事的薪酬方案,董事丁方飞、王红艳、董新洲本次换届
后不再担任新一届董事会董事,无需回避表决,其余6名董事均已回避表决。
  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,6票回避。
  独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
  本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
  (四)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
  董事会同意《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  特此公告。
    威胜信息技术股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示威胜信息盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-