证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-040
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2023 年 05 月 22
日以邮件、电话等形式通知了全体董事。
通讯方式召开。
董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识
产权质押担保的议案》
公司董事会同意公司控股子公司浙江中海达空间信息技术有限
公司（以下简称“浙江中海达”）向银行申请授信额度不超过人民币
董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。
本次质押担保后，公司及下属子公司向金融机构申请的授信额度
累计为人民币 100,300 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东的净资产的比例为 47.50%；公司及下属子公司提供担保总
余额为人民币 59,571 万元，约占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东的净资产的比例为 28.21%。
本事项经公司董事会审议通过后，由浙江中海达根据实际情况与
具体银行签订相关合同。
公司董事会认为，本次浙江中海达以其自有知识产权作为质押
担保向银行申请授信额度，符合其实际经营发展需要。公司已就此
事项进行过充分的测算分析，认为浙江中海达具有足够的债务偿还
能力，风险可控。本次质押担保事项不存在损害股东，尤其是中小
股东权益的情形。
此外，公司管理层将结合浙江中海达的财务状况、营运状况、信
用情况和所处行业前景，审慎进行质押担保业务，严格审核浙江中海
达的还款能力、项目风险和收益等，并加强其财务管控和内部审计工
作，建立定期核查制度，将对担保行为进行核查，妥善管理担保合同
及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与相关机构进行核对，
保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限，最大限
度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦
对该议案发表了明确的审核意见。
《关于公司控股子公司向银行申请授信额度提供知识产权质押
担保的公告》及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司于
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
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