证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-065
苏州仕净科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议于 2023 年 6 月 1 日在公司 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中独立董事高磊、张仲仪以通讯方
式参会并表决。公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
经审议，董事会一致认为：同意公司为控股孙公司山东永锋博纽强新材料有
限公司向中国光大银行股份有限公司济南分行申请人民币5,000万元的贷款额度
按照公司的持股比例提供2,550万元的担保。本次被担保对象为公司控股孙公司，
相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效
管控。本次担保被担保对象其他少数股东提供同比例担保，担保额度为2,450万
元。公司董事同意本次担保，并授权总经理全权代表公司在批准的担保额度内签
署有关合同及文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股孙公司提供担保的公告》。
三、备查文件
特此公告
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