股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-043
桐昆集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第
九届董事会第一次会议通知于2023年5月21日以书面或邮件、电话等
方式发出，会议于2023年5月31日在桐昆股份总部会议室以现场表决
方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。全体董事一致推
选陈蕾董事主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会
议一致通过如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董
事长的议案》。会议选举陈蕾女士担任公司第九届董事会董事长，任
期与本届董事会任期一致，自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司第
九届董事会各专门委员会组成人选的议案》。董事会各专门委员会组
成人员如下：
战略与发展决策委员会由陈蕾、李圣军、费妙奇、徐学根、刘可
新（独立董事）组成，陈蕾任主任委员；
审计与风险防范委员会由潘煜双（独立董事）、王秀华（独立董
事）、沈祺超组成，潘煜双任主任委员；
提名与薪酬考核委员会由陈智敏（独立董事）、王秀华（独立董
事）、沈建松组成，陈智敏任主任委员。
以上各专门委员会人员任期与公司第九届董事会任期一致，即自
三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任总
裁的议案》。经公司董事长提名，聘任陈蕾女士为公司总裁，任期与
公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月
四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任执
行总裁的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名，聘任李圣军先生为公司
执行总裁，任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31
日至 2026 年 5 月 30 日。
五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任副
总裁的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名，聘任沈建松先生、徐奇鹏
先生、朱炜先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致，
即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。
六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任财
务总监的议案》。经公司总裁陈蕾女士提名，聘任费妙奇女士为公司
财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31
日至 2026 年 5 月 30 日。
七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提请财
务总监代行董事会秘书职责的议案》。经公司董事长提议，董事会同
意由财务总监费妙奇女士代行董事会秘书职责，时间不超过三个月。
费妙奇女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经
验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。
费妙奇女士将尽快通过上海证券交易所组织的主板董事会秘书
任前测试。公司将在费妙奇女士通过主板董事会秘书任前测试，且其
任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的
聘任工作。
费妙奇女士联系方式如下：
电话：0573-88180909
邮箱：fmq@zjtkgf.com
地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司
邮编：314500
公司独立董事就上述议案三、议案四、议案五、议案六、议案
七所涉聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
规定；
关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适
应的任职条件和资历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形及被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，以及被证券交易
所宣布为不适当人选的情形；
为公司执行总裁，聘任沈建松先生、徐奇鹏先生、朱炜先生为公司副
总裁，聘任费妙奇女士为公司财务总监，任期三年，自 2023 年 5 月
书职责，时间不超过 3 个月。
八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任
证券事务代表的议案》。经公司董事长陈蕾女士提议，聘任宋海荣先
生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第九届董
事会任期一致，即自 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。
宋海荣先生联系方式如下：
电话：0573-88182269
邮箱：freedomshr@126.com
地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司
邮编：314500
上述人员简历见附件。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
附件：个人简历
陈蕾：女，1987 年 5 月出生，硕士研究生学历，毕业于英国帝国理工大学，
获风险管理和金融工程专业硕士学位，中共党员。2010 年 11 月-2012 年 7 月就
职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012 年 8 月至今，历任桐昆控股
集团有限公司董事长助理、副董事长，桐昆集团股份有限公司第八届董事会副董
事长。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事长兼总裁，桐昆控股集团有
限公司副董事长。陈蕾女士系本公司实际控制人陈士良先生之女。
李圣军：男，1978 年 1 月出生，本科毕业于武汉大学经管学院，获管理学
学士学位，硕士毕业于上海财经大学数量经济学专业，获经济学硕士学位，中共
党员，高级经济师。2001 年 7 月进入桐昆集团工作，历任恒盛公司聚合车间副
主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助
理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理兼嘉兴石化
总经理，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理、桐昆股份副总裁。现任桐昆集团
股份有限公司执行总裁，桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。
沈建松：男，1970 年 10 月出生，浙江理工大学硕士研究生结业，中共党员，
高级经济师。1988 年 8 月进入桐昆集团工作，历任桐昆集团股份有限公司车间
主任、桐昆股份恒盛公司副总经理、桐昆股份恒盛公司总经理、桐昆股份恒腾公
司总经理，桐昆股份副总裁兼恒腾公司总经理。沈建松先生长期从事化纤聚酯生
产企业管理和化纤技术研究工作，具备丰富的企业管理能力和化纤技术开发能
力。现任桐昆集团股份有限公司副总裁，桐昆集团股份有限公司第九届董事会董
事。
费妙奇：女，1980 年 1 月出生，本科毕业于北京航空航天大学会计学专业，
中共党员，高级会计师。1999 年 12 月进入桐昆集团工作，历任桐昆股份财务管
理部副经理兼园区厂区财务科长、桐昆股份财务管理部副经理兼恒通公司财务部
经理、恒达厂区财务部经理，桐昆股份财务管理部经理兼税务管理部经理、桐昆
股份财务总监。费妙奇女士长期从事企业财务管理工作，具备丰富的财务实践管
理能力。现任桐昆集团股份有限公司财务总监，桐昆集团股份有限公司第九届董
事会董事。
徐学根：男，1970 年 9 月出生，本科毕业于东北财经大学工商管理专业，
获管理学学士学位，中共党员。1990 年 7 月-1995 年 6 月，任浙江调速电机厂劳
动人事科科长兼电器车间主任；1995 年 6 月-2002 年 9 月，任桐昆集团浙江磊鑫
化纤股份有限公司总经理助理、常务副总经理；2002 年 9 月-2008 年 6 月，任北
京高昊科技有限公司总经理、桐乡天宏节能科技服务有限公司总经理；2008 年 6
月-2016 年 7 月，任桐昆集团浙江华鹰风电设备有限公司总经理；2016 年 7 月-2022
年 9 月，先后任桐昆集团股份有限公司总裁办公室主任、钦州芳烃项目组组长、
印尼炼化项目前期工作小组组长；2022 年 9 月至今，任桐昆控股集团有限公司
董事长助理兼印尼炼化项目前期工作小组组长，现任桐昆集团股份有限公司第九
届董事会董事。
沈祺超：男，1991 年 8 月出生，硕士研究生学历，北京大学经济法学硕士，
美国加州大学国际法律硕士，中共党员，持有律师资格证。2017 年 7 月-2019 年
集团有限公司董事长助理，现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会董事。
陈智敏：女，1960 年 4 月出生，杭州市民建常委，硕士研究生。浙江天健
东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江省注册会计师协会常务理事及省造价
管理协会常务副会长。1996 年 5 月-2000 年 1 月，任浙江浙经资产评估所所长；
年 4 月，任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理；2015 年 5 月至 2018 年
底任浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问。第九届、第十届、第十一届
浙江省政协委员，第十一届、第十二届杭州市民建委员。现任浙江财通资本投资
有限公司外部董事、浙江迦南科技股份有限公司和泰格医疗公司监事、杭州巨星
科技股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事，桐昆集团股份有
限公司第九届董事会独立董事。
刘可新：男，1963 年 3 月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，
副教授。1986 年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行
副总裁、上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有
限公司董事长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股
集团有限公司副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月，任上海应用技术大学副教授，
现已退休。现任桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
潘煜双：女，1964 年 10 月出生,会计学教授（二级）、博士。国家一流本
科专业(会计学)负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省“万人计划”
教学名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会
常务理事、浙江省审计学会理事。1986 年 7 月-2000 年 7 月于浙江经济高等专科
学校任系主任，2000 年 7 月至今于嘉兴学院会计学院/商学院，任副院长、院长。
现任嘉兴学院商学院院长，浙江卫星石化股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限
公司独立董事，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
王秀华：女，1964 年 2 月出生，1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院（现东
华大学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9
月在浙江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂
长、副总经理，2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料
科学与工程学院教师，博士生导师，兼任“纺织纤维材料与加工技术国家地方联
合工程实验室”常务副主任，桐昆集团股份有限公司第九届董事会独立董事。
徐奇鹏：男，1986 年 3 月出生，本科学历，毕业于英国纽卡斯尔大学，获
市场营销专业学士学位。2010 年 8 月参加工作，2013 年 1 月-2013 年 6 月任桐昆
集团股份有限公司采购供应科二科科长，2013 年 6 月-2021 年 6 月任桐昆集团浙
江恒盛化纤有限公司副总经理、总经理，2021 年 7 月-2023 年 5 月任桐昆集团股
份有限公司总裁助理，现任桐昆集团股份有限公司副总裁。徐奇鹏先生为公司第
九届董事会董事陈蕾女士之配偶，本公司实际控制人陈士良先生之婿。
朱炜：男，1974 年 2 月出生，本科毕业于复旦大学化学专业，获理学学士
学位，硕士毕业于浙江大学，获化学工程领域工程硕士学位，中共党员，高级工
程师。1996 年 8 月至 2005 年 5 月就职于江苏仪征化纤有限公司，任工艺员、工
段长、车间副主任；2005 年 6 月至 2009 年 2 月就职于浙江华联三鑫石化有限公
司，任车间主任、生产经理；2009 年 3 月至 2011 年 2 月，就职于石狮市佳龙石
化纺纤有限公司，任生产经理；2011 年 3 月至 2013 年 2 月就职于汉邦（江阴）
石化有限公司，任总工程师、总经理；2013 年 3 月-2023 年 5 月任嘉兴石化有限
公司副总经理、总经理、桐昆集团股份有限公司总裁助理。现任桐昆集团股份有
限公司副总裁兼嘉兴石化总经理。
宋海荣：男，1977 年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士。历任桐昆
股份恒生公司行政科长、恒盛公司行政部经理、嘉兴石化行政财务总监、桐昆股
份董事会办公室副主任、主任、桐昆股份证券事务代表。宋海荣先生于 2011 年
司董事会秘书资格证书。
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