证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2023-037
山西振东制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
九次会议于2023年5月29日15:00在公司会议室通过现场表决方式召
开，会议通知于2023年5月19日以电话、邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁
虎主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
了《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：为进一步建立和完善员工与全体股东的利
益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，调动员工的积
极性和创造性。公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，
《山
西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要符
合公司发展要求。
本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法
律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的
持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，
须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事
会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审
议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及
其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
了《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办
法>的议案》。
经审核，监事会认为：《山西振东制药股份有限公司第三期员工
持股计划管理办法》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利于
公司员工持股计划的有序实施。
因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，
须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事
会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审
议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
《山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关
事项的议案》。
经审核，监事会认为：《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第三期员工持股计划有关事项的议案》中所要求的授权董事会办理本
次员工持股计划的相关具体事宜能有效的保证本次员工持股计划的
实施。
因公司监事李仁虎先生、金志祥先生拟参与本次员工持股计划，
须对本议案回避表决。非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事
会对本议案无法形成有效决议。本议案将直接提交公司股东大会审
议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
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